工行鎮江丹徒支行營業室積極開展反洗錢宣傳

金山網訊　為進一步提升公眾反洗錢意識，防范洗錢風險，維護金融秩序穩定，工行鎮江丹徒支行營業室積極開展形式多樣的反洗錢宣傳，向廣大客戶普及反洗錢法律法規及防范技巧，取得顯著成效。  

立足網點陣地，營造宣傳氛圍

鎮江丹徒支行營業室充分發揮營業網點“第一窗口”作用，在營業大廳設置反洗錢宣傳專欄，擺放反洗錢宣傳折頁、張貼警示海報；通過電子顯示屏、自助設備界面滾動播放反洗錢宣傳標語和警示案例。廳堂人員利用客戶辦理業務的等待時間，主動講解洗錢的常見手法及危害，提示客戶妥善保管身份證件、銀行卡，避免出租出借賬戶，增強風險防范意識。

聚焦重點人群，開展精準宣教

該網點重點關注老年人、學生、個體工商戶等易受洗錢活動侵害的群體，主動向客戶普及反洗錢法規，提醒客戶勿出租、出借銀行賬戶，警惕電信詐騙和非法集資；引導學生遠離“跑分”“刷單”等非法交易。此外，對大額現金交易客戶加強風險提示，要求如實填寫資金來源及用途，從源頭遏制洗錢行為。  

強化內部培訓，提升防控能力

在對外宣傳的同時，該網點同步加強員工反洗錢技能培訓，組織學習《反洗錢法》、《金融機構客戶盡職調查管理辦法》等法規，通過模擬可疑交易分析、案例研討等方式，提升一線人員識別和報告異常交易的能力，并對其進行定期抽查，確保反洗錢工作落到實處。（陳文嘉）